שמור על עצמך
האם אתה עושה עסקים בברזיל, מקסיקו, ארגנטינה, רוסיה, סין, הודו או תחומי שיפוט אחרים בעלי סיכון גבוה? האם אתה מעורב בתעשיות תשתיות, פרמצבטיקה, צבאיות או תעשיות אחרות בעלות סיכון גבוה? האם אתה מעסיק נציגים, יועצים, מתווכים או סוכנים העומדים בקשר עם גורמי ממשל? אם כן, תכנית סיכונים מבוססת ABC ו-AML היא הכרח בהגנה על החברה שלך מנזקים למוניטין, ונזקים משפטיים וכלכליים הנובעים מהפרות ABC ו-AML. תכנית יעילה היא רכיב מפתח בכל הגנה, בין אם תחל חקירה רגולטורית או מטעם רשויות התביעה.
היה תחרותי
תכנית ציות לדרישות ה-ABC וה-AML היא גורם מבדל בעל ערך וחיוני לכל מיזם בינלאומי שהוא. ממשלות, מוסדות כלכליים ותאגידים רב לאומיים מצפים משותפיהם, קבלניהם והמציעים במכרזיהם ליישם תכניות יעילות ונוחות לבקרה.